miércoles, septiembre 07, 2005

Documentos delatan a la mafia fujimontesinista

El Diario "La República" ha realizado una minuciosa investigación acerca de la influencia de Montesinos, ex-Jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional, en el sistema bancario peruano. En esta investigación habría que destacar el hecho de que los documentos juegan un rol protagónico para poner al descubierto la forma de operar de la mafia fujimontesinista que depredó el Perú durante diez años.

A continuación extractos de la investigación:

"A lo largo de la década del 90, el Wiese Limitado mantuvo relaciones estrechas, formales e informales, con Montesinos y sus dos testaferros más importantes: Alberto Venero y Juan Valencia Rosas....

Cuando Eugenio Bertini se hizo cargo de la gerencia del nuevo banco, el Wiese Sudameris, fue descubriendo conforme examinaba documentos, según fuentes familiarizadas con su trabajo, "un muertito por aquí, un espanto por allá, un horror por acullá".

Pero sólo dos años después, el 2001, espoleado por un pedido de la Comisión Waisman, el auditor del Wiese Sudameris encontró una caja refundida en medio del depósito del banco en la avenida Argentina. Ahí había fajos de documentos que eran "recibos de retiro en efectivo de caja" por algo más de US$ 17 millones 200 mil dólares, para "pagar comisiones" que no estaban registradas en los balances.

Cuando los funcionarios del nuevo banco inquirieron sobre esos pagos subrepticios, los veteranos del BW Limitado les dijeron que eran "para pagar a Valencia y Venero y otros intermediarios" comisiones (coimas, más bien, en tanto no eran declaradas) "por captación de depósitos de la Caja Militar Policial y otras instituciones del sector público" al Wiese. Las comisiones, o coimas, se habían pagado desde 1993, hasta 1998. El mayor porcentaje de las coimas fue pagado a Valencia y a Venero.

Los desembolsos estaban maquillados mediante complejos artificios contables. Debido a ello, la administración del BWS tuvo que pagar US$ 6 millones a la SUNAT por impuestos no pagados. Junto con eso, planteó una denuncia penal contra Víctor Miró Quesada, Custodio "y los que resulten responsables", por no haber declarado el pago de las comisiones.

¿Cómo lo explicaron Víctor Miró Quesada y Custodio? Al declarar ante una sesión secreta en el Congreso, Miró Quesada dijo que "esa era una práctica conocida en el mercado... particularmente no era algo que nos gustaba mucho... el Banco Wiese no ha sido el único banco que ha pagado comisiones a brokers". El Wiese Limitado, según Miró Quesada, "simplemente les pagaba en efectivo".

Sin embargo, Miró Quesada reconoció que las coimas a Venero y Valencia, que se enmascaraban dentro de las "partidas de ingreso" fue "una mala práctica que se utilizó en ese momento". Dijo también que "fue una práctica que no tenía la aprobación de la Gerencia General para que se haga de esa manera".

Una "práctica" de 5 años y casi 18 millones de dólares. ¿Dónde anduvo perdido el gerente general durante ese lustro?...

Fuentes que estuvieron vinculadas con las auditorías ordenadas por el Wiese Sudameris corroboraron lo afirmado por Custodio, en el sentido que la firma de Víctor Miró Quesada figuraba en varios documentos autorizando el pago de las "comisiones"....

El Banco Wiese Limitado no era el único que rompía procedimientos con Montesinos y sus poderosos testaferros, añade Custodio. "En el Pacific Industrial Bank llevaron US$ 12 millones en efectivo y les dieron certificados. En el Banco de Comercio llevaban maletas con efectivo... El Perú es uno de los países que tiene más dinero sucio en los bancos"....

Una nota informativa (la AI-NI-003-2001) remitida en marzo del 2001 por la Auditoría Interna del Wiese Sudameris a Aldo Vegas, el oficial de cumplimiento de ese banco, documenta una operación de enero de 1998, que resulta un ejemplo del tipo de acciones que el Wiese Limitado realizaba para ayudar a los testaferros de Montesinos a mover el producto de sus latrocinios sin dejar huellas. Es decir, a lavar dinero.

La nota describe el procedimiento: A las 6.20 de la tarde de ese día, se "procesó el ‘Comprobante de entrega de Caja’" por 2 millones 24 mil dólares a una "cuenta contable No 2828090400 –Operaciones por Liquidar Contabilidad" (con una referencia de entrega en efectivo a un tal Néstor Rojas). El día siguiente, Manuel Custodio, entonces gerente de Finanzas del Wiese Limitado autorizó que con cargo a la "cuenta contable" mencionada se transfiriera los dos millones 24 mil dólares a la cuenta 890-0299-207 que el Wiese Bank International tenía en el Bank of New York.

En la misma nota se menciona la relación de Néstor Rojas con el testaferro Juan Valencia, indicando un caso en el que éste emitió certificados por más de 800 mil dólares con cargo a la cuenta de Néstor Rojas en el Wiese Limitado.

Desde la clandestinidad, Custodio, indica que él firmó para exonerar la comisión de transferencia.

Lo importante es que el actuar como socios, facilitadores y blanqueadores de Montesinos y sus testaferros –es decir, con lo que era a la vez el bajo vientre y el centro de gravedad del fujimorato–, sirvió al Banco Wiese Limitado para estar literalmente al lado del poder en los 90.

Diario La República, 07-05-05